锦浪科技股份有限公司
监事会关于向不特定对象发行可转换公司债券相关事
                       项的书面审核意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》
《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《锦浪科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，锦浪科技股份有
限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见
如下：

   1、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规关于向不特
定对象发行可转换公司债券条件的规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公
司债券的资格和条件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的各项内
容以及预案内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规。

    2、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案均是基于公司实
际经营发展情况编制，我们认为本次向不特定对象发行可转换公司债券具备可行
性及必要性，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目建设符合
国家产业发展政策和需求，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    3、公司编制的《锦浪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出具的《前次募集资
金使用情况鉴证报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使
用的情况。公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用
的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全
体股东利益的情形。

    4、公司编制的《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换
公司债券方案论证分析报告》《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》充分论证了本次发行的必要
性与可行性。公司本次发行募集资金使用符合公司未来整体发展战略，有利于公
司实现长期稳定经营，符合公司和全体股东的利益。

    5、公司关于本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄影响的
分析、采取填补措施及相关主体的承诺均符合《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）等法律、法规和规范性文件的规定，有利于保障投资者合法
权益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    6、公司将设立募集资金专用账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户
专储管理、专款专用，符合法律、法规的规定，将有利于募集资金的管理和使用，
提高募集资金使用的效率。

    7、公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件的编制和审议程序符
合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    8、董事会提请股东大会授权全权办理向不特定对象发行可转换公司债券的
具体事宜和授权范围合法合规，有利于推动相关事宜的快速推进，符合公司和全
体股东的利益。

    综上所述，我们同意本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项。本
次发行尚需经公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会
同意注册后方可实施。

                                                   锦浪科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                            2025年2月7日