证券代码：300763            证券简称：锦浪科技         公告编号：2025-022



                       锦浪科技股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
       锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025
年 3 月 21 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日通过邮件、
专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席、职工代表监事张丽女
士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的议
案》
    经审议，监事会认为：公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司转让其持
有的项目子公司股权涉及可转债募投项目事宜，该事项符合公司发展战略部署和
实际经营发展需要，有利于提升资金使用效率，进一步整合公司资源，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易的出售价格公允、合理，决
策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意本次
转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目的事项。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
             锦浪科技股份有限公司
                            监事会
                 2025 年 3 月 21 日