证券代码：300801       证券简称：泰和科技            公告编号：2025-003

                    山东泰和科技股份有限公司
                 关于公司选举职工代表董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，山东泰和科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开了职工代表大会。
经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举王东海先生为公司第四届董
事会职工代表董事（简历附后），任期至第四届董事会届满之日止。

    本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。

    特此公告。

                                        山东泰和科技股份有限公司董事会

                                                        2025 年 1 月 24 日




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附件：

王东海简历

    王东海先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，本科学历，
高级工程师。1996 年 10 月至 2003 年 10 月就职于枣庄市高新技术开发区建安公
司；2003 年 12 月至 2005 年 1 月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2005 年 1 月
至 2009 年 1 月就职于枣庄市南郊热电有限公司；2009 年 5 月至今就职于泰和科
技，2009 年 5 月至 2024 年 12 月任品管部经理，现任公司副总工程师。

    截至目前，王东海先生未直接持有公司股份，通过 2024 年员工持股计划间
接持有公司股份 40,000 股，尚未解锁，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4
条所规定的情形；不属于失信被执行人。




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