证券代码：300810          证券简称：中科海讯           公告编号：2025-005



                    北京中科海讯数字科技股份有限公司
                   第三届监事会第二十八次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十八次会议于 2025 年 1 月 12 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2025 年 1 月 17
日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
    （一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有
资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关
法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。因此，同意公司使用最高
额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    （一)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议
决议》。




                                     北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2025 年 1 月 17 日