江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

证券代码：300819          证券简称：聚杰微纤           公告编号：2025-002


               江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）以线上会议的方式召开。鉴于本次监
事会审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意豁免会
议通知时限，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过短信的方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席赵徐主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于豁免第三届监事会第八次会议通知时限的议案》
    经与会监事审议，鉴于公司需尽快召开监事会会议审议紧急事项，全体监事
一致同意豁免会议通知时限，即刻召开第三届监事会第八次会议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经与会监事审议，一致认为公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避
外汇市场风险，对公司正常生产经营不会有消极影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
审议程序合法有效，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
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    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-003）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    第三届监事会第八次会议决议



    特此公告。



                                      江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

                                                                       监事会

                                                          2025 年 1 月 17 日