证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-003
上能电气股份有限公司
关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日召开了第
四届董事会第十次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下
简称“本次发行”）的相关议案。《上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行股票的预案（二次修订稿）》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
为方便投资者查阅，现将本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情
况说明如下：
一、2023 年度向特定对象发行股票的预案的修订情况
章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、更新了本次发行已经
履行的审议程序。
2、由于公司总股本变动，
本 次 发 行 不 超 过
107,866,570 股 （ 含 本
数）。
3、募集资金总额由
250,000.00 万元调减至
165,000.00 万元。调减原
项目二“年产 10GW 储能
章节 章节内容 修订情况
变流器、10GWh 储能系统
集成及 20 万台光储一体
机建设项目”中对储能系
统集成及光储一体机的
投入，调整后项目为“年
产 15GW 储能变流器产业
化建设项目”，相应修改
项目二投资总额及募集
资金投资额；项目三“补
充 流 动 资 金 ” 由
75,000.00 万 元 调 减 至
15,000.00 万元。
第一节 本次向特定对象 一、 发行人基本情况 更新了公司注册资本。
发行股票方案概要 二、本次向特定对象发行 更新行业数据和相关表
股票的背景和目的 述。更新至 2024 年三季
度财务数据。
三、发行对象及其与公司 总股本变动，修改发行数
的关系 量上限。修改了募集资金
总额及用途相关内容。
六、本次发行是否导致公 根据最新拟募集资金总
司控制权发生变化 额及 2024 年 12 月末控股
股东持股比例测算本次
发行对控制权的影响。
八、本次发行方案已取得 更新了本次发行已经履
有关部门批准情况以及 行的审议程序。
尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基本 一、发行对象的基本情况 更新控股股东吴强简历
情况
章节 章节内容 修订情况
第三节 董事会关于本次 一、本次募集资金使用投 修改了募集资金总额及
募集资金使用的可行性 资计划 用途相关内容。
分析 二、本次募集资金投资项 “年产 25GW 组串式光
目的可行性分析 伏逆变器产业化建设项
目”修改项目建设期、修
改必要性和可行性分析
相关表述；调整项目内部
投资结构；更新项目报批
及土地情况。
“ 年 产 10GW 储 能 变 流
器、10GWh 储能系统集成
及 20 万台光储一体机建
设项目”更改项目名称为
“年产 15GW 储能变流器
产业化建设项目”，相应
修改项目基本情况、项目
建设必要性及可行性分
析表述、修改项目投资概
算情况、项目建设实施进
度和方案、经济效益及项
目报批及土地情况。
“补充流动资金”调减至
15,000.00 万元，更新至
2024 年 9 月末财务数据。
第四节 董事会关于本次 五、本次发行对公司负债 更新了最新一期的财务
发行对公司影响的讨论 情况的影响 数据。
与分析
第五节 本次股票发行相 四、政策及市场风险 更新了市场竞争风险。
章节 章节内容 修订情况
关的风险说明
第六节 利润分配政策及 二、最近三年现金分红及 更新公司 2023 年度权益
执行情况 未分配利润使用情况 分派方案及近三年现金
分红情况。
第七节 本次发行相关的 二、本次向特定对象发行 更新了募集资金总额变
董事会声明及承诺 股票摊薄即期回报情况、 动、股本变动、财务数据
填补措施及相关的主体 变动等情况及对财务指
承诺 标的影响。更新了公司在
人员、技术、市场等方面
的储备情况的相关表述。
二、2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况
章节内容 修订情况
全文 1、更新了本次发行已经履行的审议程序。
2、由于公司总股本变动，本次发行不超过
107,866,570 股（含本数）。
3 、 募 集 资 金 总 额 由 250,000.00 万 元 调 减 至
165,000.00 万元。调减原项目二“年产 10GW 储能变
流器、10GWh 储能系统集成及 20 万台光储一体机建
设项目”中对储能系统集成及光储一体机的投入，
调整后项目为“年产 15GW 储能变流器产业化建设项
目”，相应修改项目二投资总额及募集资金投资额；
项目三“补充流动资金”由 75,000.00 万元调减至
15,000.00 万元。
4、更新了募集资金总额变动、股本变动、财务数据
变动等情况及对财务指标的影响。更新了公司在人
员、技术、市场等方面的储备情况的相关表述。
三、2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的修订
情况
章节内容 修订情况
全文 1 、 募 集 资 金 总 额 由 250,000.00 万 元 调 减 至
165,000.00 万元。调整了项目一“年产 25GW 组串式
光伏逆变器产业化建设项目”的内部投资结构；调
减原项目二“年产 10GW 储能变流器、10GWh 储能系
统集成及 20 万台光储一体机建设项目”中对储能系
统集成及光储一体机的投入，调整后项目为“年产
15GW 储能变流器产业化建设项目”，相应修改项目
二投资总额及募集资金投资额；项目三“补充流动
资金”由 75,000.00 万元调减至 15,000.00 万元。
相应修改各项目基本情况、建设的必要性、可行性、
投资概算、项目建设实施进度和方案、项目经济效
益、项目报批及土地情况。
2、更新了本次向特定对象发行股票的背景和目的相
关表述。
四、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关
主体承诺的修订情况
更新了审议程序及最近一期的财务数据。
除以上调整外，其他文件无变化。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的
相关公告。
公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实
质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券
交易所审核通过及中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
2025 年 2 月 12 日