无锡帝科电子材料股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体
成员按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议
事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，对公
司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，
切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告
如下：
一、 监事会召开情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符
合法律、法规的要求。2024年，公司监事会共召开会议12次，所有议案均获得全
票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 会议主要议案
1.关于公司《2023 年度监事会工作报告》的
议案；
2.关于公司《2023 年度财务决算报告》的议
案；
3.关于公司《2023 年度审计报告》的议案；
4.关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议
案；
5.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
第二届监事会第
1 2024 年 2 月 28 日 6.关于 2023 年度募集资金存放与实际使用
二十七次会议
情况专项报告；
7.关于公司 2023 年度控股股东及其他关联
方资金占用情况的议案；
8.关于公司《2023 年度内部控制自我评价报
告》的议案；
9.关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案；
10.关于续聘 2024 年度会计师事务所的议
案；
11.关于 2023 年度计提信用减值损失、资产
减值准备及核销资产的议案。
12.关于提请股东大会授权董事会全权办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案；
13.关于修订《监事会议事规则》的议案。
1.关于豁免监事会通知时限的议案；
2.关于公司符合以简易程序向特定对象发行
股票条件的议案；
3.关于公司 2024 年度以简易程序向特定对
象发行股票方案的议案；
3.01 发行股份的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 本次发行前的滚存利润安排
3.08 募集资金的投向
3.09 上市地点
3.10 本次发行决议有效期
第二届监事会第
2 2024 年 3 月 29 日 4.关于公司 2024 年度以简易程序向特定对
二十八次会议
象发行股票预案的议案；
5.关于公司 2024 年度以简易程序向特定对
象发行股票方案论证分析报告的议案；
6.关于公司 2024 年度以简易程序向特定对
象发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案；
7.关于公司前次募集资金使用情况专项报告
的议案；
8.关于公司 2024 年度以简易程序向特定对
象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
及相关主体承诺事项的议案；
9.关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股
东回报规划的议案；
10.关于 2024 年度以简易程序向特定对象发
行股票聘请专项审计机构的议案。
第二届监事会第 1.关于公司《2024 年第一季度报告》的议案》；
3 2024 年 4 月 26 日
二十九次会议 2.关于会计政策变更的议案。
第二届监事会第 关于监事会换届选举暨提名公司第三届监
4 2024 年 5 月 29 日
三十次会议 事会非职工代表监事候选人的议案。
第三届监事会第
5 2024 年 6 月 14 日 1.关于选举公司第三届监事会主席的议案。
一次会议
1.关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议
案；
2.关于 2024 年半年度计提信用减值损失和
第三届监事会第
6 2024 年 8 月 27 日 资产减值准备的议案；
二次会议
3.关于会计政策变更的议案；
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议
案。
1.关于《公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案；
第三届监事会第 2.关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实
7 2024 年 9 月 19 日
三次会议 施考核管理办法》的议案；
关于核实《公司 2024 年限制性股票激励计
划激励对象名单》的议案。
1.关于对公司 2024 年限制性股票激励计划
第三届监事会第
8 2024 年 9 月 30 日 激励对象名单的核查意见及公示情况说明
四次会议
的议案。
第三届监事会第 1.关于向公司 2024 年限制性股票激励计划
9 2024 年 10 月 8 日
五次会议 激励对象授予限制性股票的议案。
1.关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激
励计划第二类限制性股票授予价格及数量
第三届监事会第 的议案；
10 2024 年 10 月 29 日
六次会议 2.关于向公司 2023 年限制性股票激励计划
激励对象预留授予限制性股票的议案；
3.关于公司《2024 年第三季度报告》的议案。
1.关于对 2023 年限制性股票激励计划预留
第三届监事会第
11 2024 年 11 月 11 日 授予激励对象名单核查意见及公示情况说
七次会议
明的议案。
1.关于增加 2024 年度日常关联交易预计的
议案；
2.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；
第三届监事会第 3.关于公司 2025 年度金融衍生品交易计划
12 2024 年 11 月 12 日
八次会议 的议案；
4.关于向金融机构申请综合授信额度的议
案；
5.关于为子公司提供担保额度预计的议案。
二、 监事会对报告期内有关事项的专项意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作、财务状况、关联交易等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有
关情况发表意见如下：
(一) 公司依法运作情况
报告期内，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，
监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，依法对会议的召集、召开、
决策程序、董事会对股东大会的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，
公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定，决策程序合
法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司已建立较为完善的法
人治理基本框架；公司董事和高级管理人员在2024年的工作中，努力为公司的发
展尽职尽责，在执行公司职务时未发现违反法律法规、公司章程或损害公司或股
东利益的行为。
(二) 检查公司财务的情况
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动
情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，公司财
务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告
的审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够
真实反映公司的财务状况和经营成果。
(三) 公司关联交易和对外担保情况
监事会按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司2024年度的
关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事
项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未
违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司利益的
情况。公司监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查，报告期内公司无对外
担保情况，认为公司为子公司提供下一年度担保额度预计符合《公司法》等相关
法律、法规及《公司章程》的规定，并及时履行了信息披露义务，不存在损害公
司和中小股东利益的行为。
(四) 对公司内部控制自我评价的意见
经审阅公司《2024年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司根据自
身的实际情况和法律法规的要求，已建立较为完善的法人治理基本框架，保证公
司各项业务活动的正常开展，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防
范和控制作用。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司2024年度内部控制制度的建设和运行情况。公司董事会编
制和审核的程序符合相关法律法规、规范性文件的相关规定，监事会同意公司
《2024年度内部控制自我评价报告》。
(五) 公司实施内幕信息知情人管理制度情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情
人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递
流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知
情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
(六) 公司控股股东及其他关联方资金占用情况
监事会经核查认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的
情况。
三、 公司监事会2025年度工作计划
2025年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》、《监事
会议事规则》等规定和要求忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、督促公司依
法运作、切实维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2025年监事会的
工作计划主要有以下几方面：
1. 积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身
专业业务能力和监事会的监督能力和水平。
2. 继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督水平，积
极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
3. 依法列席公司董事会、股东会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程
序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为
发生，切实维护公司和股东的权益。
无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
2025 年 2 月 27 日