证券代码：300867     证券简称：圣元环保       公告编号：2025-002



                   圣元环保股份有限公司

           第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日

上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第一次会议。本次会议

以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以电

子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其

中以通讯表决方式出席会议的董事有陈亮和朱煜铭。

    本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符

合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以

下议案：

    1.审议通过《关于拟转让全资子公司 100%股权暨签署<股权转

让协议>的议案》
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    内容：为进一步优化公司资产和业务结构，夯实巩固核心主业，

大力发展大健康新产业，促进公司长远稳健发展，拟与福建中闽水务

投资集团有限公司（简称“中闽水务”）签署股权转让协议，转让公司

所持有的泉州市圣泽环境工程有限公司（简称“圣泽环境”）及福建圣

泽龙海水务有限公司（简称“龙海水务”）100%股权。

    本次交易以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估

总价值人民币 38,169.82 万元（其中圣泽环境评估值 35,730.06 万元，

龙海水务评估值 2,439.76 万元）为基础，经双方协商一致后确定，约

定以总价款 38,248.53 万元的交易对价将公司持有的圣泽环境和龙海

水务 100%股权出售给中闽水务。

    本次交易完成后，公司不再持有圣泽环境和龙海水务股份，其不

再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于出售资产暨转让全资子公司 100%股权并签订<股权转让协

议>的公告》（公告编号：2025-004）。

    本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、

第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于转让全资子公司 100%股权后被动形成对合并

报表范围外第三方担保的议案》

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    内容：公司拟向中闽水务转让持有的圣泽环境公司和龙海水务公

司 100%股权。圣泽环境作为公司全资子公司期间，公司及子公司莆

田圣元为支持其日常经营管理存在为其及其子公司银行借款提供担

保的情况。

    本次交易完成后，公司及全资子公司莆田圣元对前述公司全资子

公司的担保被动变成对合并报表范围外第三方担保。公司已与交易对

方在《股权转让协议》中约定于交割日后 6 个月内解除公司上述担保

事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不

会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于转让全资子公司 100%股权后被动形成对合并报表范围外第

三方担保的公告》（公告编号：2025-005）。

    本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、

第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议获得通

过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的

议案》

    内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提

请于 2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临

时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-

006）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议获得通

过。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025

年第一次会议决议；

    2.第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

    3.第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

    4.其他相关文件。



       特此公告。




                                   圣元环保股份有限公司董事会

                                              2025 年 2 月 12 日




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