证券代码：300867      证券简称：圣元环保      公告编号：2025-006




                     圣元环保股份有限公司
        关于召开2025年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日

召开第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公

司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 28 日召

开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项

通知如下：

    一、召开会议的基本情况

     1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

     2. 股东大会的召集人：公司董事会

    公司于 2025 年 2 月 11 日召开第十届董事会 2025 年第一次会议，

决议召开本次股东大会。

     3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和公司章程的规定。

     4. 会议召开的日期和时间：

                                1
     （1）现场会议：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 3：00。

     （2） 网络投票：

     ① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2025 年 2 月 28 日上午

        9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

     ②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2025 年 2 月 28 日上

午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

     5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

     （1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出

席现场会议；

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证

券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票

只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的

以第一次有效投票结果为准。

     6. 会议的股权登记日：2025 年 2 月 24 日（星期一）

     7. 会议出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

     于股权登记日 2025 年 2 月 24 日（星期一）下午收市时在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托

书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的

                              2
股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

       （4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

       8. 现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处

理厂数字集控中心。

       9. 投票规则：

       公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票

中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果以

第一次有效投票结果为准。

    二、会议审议事项

       1.提案名称：

                                                         备注
  提案编码                 提案名称
                                                 该列打勾的栏目可以投
                                                           票
 非累积投票提
       案
     1.00       《关于拟转让全资子公司 100%股             √
                权暨签署<股权转让协议>的议案》
       2.00     《关于转让全资子公司 100%股权             √
                后被动形成对合并报表范围外第三
                        方担保的议案》

    2.提案审议及披露情况：上述提案已分别经公司第十届董事会
2025 年第一次会议和第十届监事会 2025 年第一次会议审议通过。具
体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公
告。


                                  3
    3.上述提案 2.00 的生效以提案 1.00 的通过为前提。若提案 1.00
未获通过，提案 2.00 将无法生效。

    三、会议登记等事项

     1.登记方式：

    （1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，

代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会

议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。

    （3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025

年 2 月 26 日 18：00 前送达至公司。地址：福建省泉州市丰泽区宝洲

路宝洲污水处理厂三楼证券部；邮箱：chinasyep@126.com。

    （4）本公司不接受电话登记。

     2.登记时间：2025 年 2 月 26 日上午 8：00-12：00，下午 14：

30-17：30

     3.登记地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公

楼三楼证券部




                               4
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网

络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、其他事项

     1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议所需费用自理。

     2.会议联系方式

     联系人：何玖玖、李作湟

     联系电话：0592-5616385；

     传真：0592-5616365；

     邮箱：chinasyep@126.com；

     邮编：361000。

    六、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025

年第一次会议决议；

    2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2025

年第一次会议决议；

    3.其他相关文件。



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附件：1.参加网络投票的具体操作流程

      2.授权委托书

      3.股东参会登记表



特此公告。




                             圣元环保股份有限公司董事会

                                         2025年2月13日




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 附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程如下：

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“350867”，投票简称

为“圣元投票”。

    2.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2025 年 2 月 28 日的交易时间即上午 9：15-9:25、

9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 28 日（现场会

议召开当日），9:15-15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程

可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行

投票。




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附件 2：


                                授权委托书


    本公司/本人持有圣元环保股份有限公司股份数为                         ，股份
性质为       ，兹全权委托________先生/女士代表本公司/本人出席圣

元环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议，并代表我方
就会议通知所列全部议案按本授权委托书的指示行使投票。我方对本
次会议表决事项未作具体指示或可能纳入会议议程的临时提案（如
有），受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表我
方，其后果由我方承担。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                               备注       同意   反对    弃权

 提案编码            提案名称              该列打勾的栏

                                            目可以投票
 非累积投
  票提案
            《关于拟转让全资子公司
   1.00     100%股权暨签署<股权转               √
            让协议>的议案》
            《关于转让全资子公司
            100% 股 权 后 被 动 形 成 对
   2.00                                         √
            合并报表范围外第三方担
            保的议案》


委托人姓名/名称（签章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

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 委托人股东账户：                   委托人持股数：

 受托人姓名：                        身份证号码：

 委托日期：     年   月   日

本授权委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。




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附件 3：


                          圣元环保股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

                股东名称/姓名


         股东统一社会信用代码
                 /身份证号码

   股东账号                             持股数量

 是否本人参加                      □是            □否

  受托人姓名
  受托人身份
       证号码
   联系电话                             联系邮箱

   股东签名


   登记日期

注：

        1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容

  与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不

  一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会所造成的后果由本

  人（单位）承担全部责任。特此承诺。

        2. 登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证

  件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

        3. 请用正楷填写此表。


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