证券代码：300871              证券简称：回盛生物       公告编号：2025-006
转债代码：123132              转债简称：回盛转债


                       武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
三次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
2025 年 2 月 25 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事
会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股
东大会决议有效期的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票股东大会决议有效期符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于
保证本次发行相关工作的延续性和有效性，确保本次发行顺利实施，同意将本
次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至
2026 年 4 月 18 日。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延
长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有
效期的公告》（公告编号：2025-007）。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
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表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。




                              武汉回盛生物科技股份有限公司监事会
                                                  2025 年 2 月 28 日




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