证券代码：300922         证券简称：天秦装备         公告编号：2025-004



               秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会
议于 2025 年 2 月 13 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席
李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会
秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》
    监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体事项是基于公司实际情况进行
的调整，不存在改变实施方式、建设内容及募集资金投资用途的情况，有助于优
化公司内部资源配置，充分发挥公司与全资子公司之间的业务协同效应，提高公
司整体运营及管理效率，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目增加实施主体的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
1.第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。


                              秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                  2025 年 2 月 17 日