证券代码：300933            证券简称：中辰股份         公告编号：2025-004
债券代码：123147            债券简称：中辰转债


                         中辰电缆股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于
2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2025 年 1 月 7
日以网络、电话等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事刘过成先生以通讯方式参加会议）。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为，公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常
生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、
公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不
会对公司持续经营能力产生影响。因此，监事会一致同意本次公司 2025 年度日
常关联交易预计的事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。


             中辰电缆股份有限公司
                           监事会
                 2025 年 1 月 11 日