证券代码：300953          证券简称：震裕科技         公告编号：2025-010
债券代码：123228          债券简称：震裕转债


                     宁波震裕科技股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2025
年 2 月 14 日通过电子邮件、电话等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王
建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
       1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司使用最高额度不超过 20 亿元（含本数）
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金
的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益
的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及子公司使用最高额度不超过
20 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件
    1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。




             宁波震裕科技股份有限公司监事会
                           2025 年 2 月 21 日