证券代码：300961          证券简称：深水海纳         公告编号：2025-004



                  深水海纳水务集团股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式向各位董事发
出，会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召
开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事
和高级管理人员列席会议。
    本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关
法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

      1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司原独立董事王冠女士因个人原因辞去公司独立董事一职，根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会
审核，董事会同意提名朱久余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当
选后担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。本议案已经董事会提名委员
会审议通过，朱久余先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核，
任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。具

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体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选第三届董事会独立董事候选人的公告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，股东大会通知详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。




    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议。



    特此公告。




                                        深水海纳水务集团股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 22 日




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