证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2025-007
转债代码：123186          转债简称：志特转债



                   江西志特新材料股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议通知于 2025 年 1 月 20 日以口头方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 20 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》
    根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“志特转债”
的转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 1 月 21 日起
生效。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事高渭泉先生对本议案回避表决。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议。


    特此公告。

                                        江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                    2025 年 1 月 20 日