证券代码：300986         证券简称：志特新材          公告编号：2025-015
转债代码：123186         转债简称：志特转债


                   江西志特新材料股份有限公司

     关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、可转换公司债券基本情况及配售情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江
西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“志特转债”）614.033 万张，
发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30
万元。
    经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
    公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）
通过原股东优先配售，认购“志特转债”2,776,336 张，占可转债发行总量的
45.21% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2023-020）。

    二、可转债持有比例变动情况
    公司于近日收到控股股东通知，获悉其于 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月
14 日期间通过大宗交易的方式累计减持“志特转债”662,800 张，占可转债发行
总量的 10.79%。具体变动情况如下：
                 本次变动前             本次变动情况             本次变动后
持有人                                                                    占发行
                         占发行总   减持数量     占发行总
           数量（张）                                       数量（张）    总量比
                         量比例     （张）       量比例
                                                                            例
珠海凯越     1,309,136     21.32%      662,800     10.79%       646,336      10.53%
   注：1、上表中发行总量为初始发行总量 6,140,330 张；
   2、上述数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。



    特此公告。


                                           江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 14 日