证券代码：300986         证券简称：志特新材          公告编号：2025-017
转债代码：123186         转债简称：志特转债



                   江西志特新材料股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 2 月 17 日以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    同意公司为控股子公司广东志景建筑科技有限公司与厦门领象金属有限公
司就铝合金模板、铝合金型材的租赁、装卸业务而签署的全部主合同提供最高债
权额为人民币壹亿元的连带责任保证。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议。


    特此公告。

                                       江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                   2025 年 2 月 17 日