证券代码：300993             证券简称：玉马遮阳       公告编号：2025-001


                   山东玉马遮阳科技股份有限公司

            第二届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次临
时会议通知于2025年1月3日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年1月8日在公司会
议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决
董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行
使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集
并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更证券简称的议案》

    公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，公司所生产
的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲
醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重
点发展的战略性新兴产业。

    为了充分体现公司未来发展的战略定位，更加准确地反映公司产品的功能属性，
有利于传递公司发展决心和长期投资价值，推动公司高质量发展，使公司证券简称
与公司业务相匹配，根据公司经营发展需要，董事会同意将公司证券简称由“玉马
遮阳”变更为“玉马科技”。本次变更公司证券简称事项已经深圳证券交易所审查
无异议。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更

                                      1
证券简称的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次临时会议决议

    特此公告。




                                        山东玉马遮阳科技股份有限公司

                                                  董事会

                                               2025 年 1 月 8 日




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