证券代码：300999          证券简称：金龙鱼         公告编号：2025-003

         益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二次会议于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会

议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董

事 9 人，其中董事 Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事钱爱民、韩一军以通讯

方式出席会议。

    本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董

事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议以投票表决方式，审议通过了《关于公司 2024 年度业绩快报的议案》。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年

度业绩快报》（公告编号：2025-004）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    《公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。




             益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

                                         董事会

                           二〇二五年二月二十日