证券代码：301011         证券简称：华立科技        公告编号：2025-019




                    广州华立科技股份有限公司

            关于召开 2024 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：2024年年度股东大会。


    2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2025年3月27日召开第三届

董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议

案》。


    3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。


    4、会议召开的时间：


    （1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30开始，会期半天。


    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。


    5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的

                                   1
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场表决中任意

两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


    6、会议的股权登记日：2025年4月14日。


    7、出席对象：


    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。


    于股权登记日 2025 年 4 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


    （2）公司董事、监事和高级管理人员。


    （3）公司聘请的律师。


    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


    8、现场会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司

大会议室。


    二、会议审议事项

    1、议案名称


                            本次股东大会提案编码表

                                                                 备注
   提案编码                       提案名称
                                                             该列打钩的栏

                                    2
                                                               目可以投票

     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

     1.00        关于《2024年度董事会工作报告》的议案              √

     2.00        关于《2024年度监事会工作报告》的议案              √

     3.00        关于《2024年度财务决算报告》的议案                √

     4.00        关于《2024年度利润分配预案》的议案                √

     5.00        关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案          √

                                                              作为投票对象
                 关于公司非独立董事2024年度薪酬情况的议
     6.00                                                     的子议案数：
                 案
                                                                 （4）
     6.01        董事苏本立先生 2024 年度薪酬情况                  √

     6.02        董事 Ota Toshihiro 先生 2024 年度薪酬情况         √

     6.03        董事苏永益先生 2024 年度薪酬情况                  √

     6.04        董事 Aoshima Mitsuo 先生 2024 年度薪酬情况        √

     7.00        关于公司独立董事2024年度津贴情况的议案            √
                                                              作为投票对象
     8.00        关于公司监事2024年度薪酬情况的议案           的子议案数：
                                                                 （3）
     8.01        监事杜燕珊女士2024年度薪酬情况                    √

     8.02        监事张明先生2024年度薪酬情况                      √

     8.03        监事谢慕珍女士2024年度薪酬情况                    √

     9.00        关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案              √

    10.00        关于续聘 2025 年度审计机构的议案                  √

    11.00        关于提请股东大会授权董事会办理以简易程            √

                                     3
                序向特定对象发行股票相关事宜的议案


                关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议
    12.00                                                        √
                案

                关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回
    13.00                                                        √
                报规划的议案


    2、议案披露情况


    上述审议事项经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会

议审议通过，具体内容详见本公司于2025年3月29日刊载在《证券时报》《中国

证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上

的《第三届董事会第十四次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公

告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，

资料完备。


    3、其他说明：


    （1）公司独立董事王立新女士、刘善敏先生将在本次年度股东大会上进行

述职。


    （2）上述议案中，议案 11、13 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决

议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以

上表决通过。


    （3）上述议案 6、8 关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，且不

得接受其他股东委托进行投票。


    （4）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除


                                   4
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。


    三、会议登记事项


    1、登记方式：


    （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托

人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。


    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印

件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股

东账户卡、单位持股凭证。


    （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在 2025

年 4 月 17 日下午 16:30 前送达或邮件至公司）。


    2、登记时间：2025 年 4 月 17 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:30。


    3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司。


    4、会议联系方式


    联系人：华舜阳先生、黄益女士


    联系电话：020-39226386         电子邮箱：IR@wahlap.com


    联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司会议室


                                    5
   邮政编码：511400


   5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、备查文件


   1、第三届董事会第十四次会议决议；


   2、第三届监事会第十二次会议决议。


   特此公告。

                                      广州华立科技股份有限公司董事会

                                              2025 年 3 月 27 日




   附件一：参加网络投票的具体操作流程


   附件二：授权委托书


   附件三：广州华立科技股份有限公司 2024 年年度股东大会参会股东登记表




                                  6
附件一：参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序


    1、投票代码：351011，投票简称：“华立投票”。


    2、填报表决意见或选举票数


    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。


    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序


    1、投票时间：2025 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序


    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15，结束时

间为 2025 年 4 月 21 日下午 15:00。


    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
                                      7
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票。




                                  8
附件二：                        授权委托书

    本人/本单位（委托人）已持有广州华立科技股份有限公司____________股，

兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席广州华立科技股份

有限公司 2024 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示

进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


    本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无

权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

    委托人对受托人的表决指示如下：

    （说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）


                                                             同   反   弃
                                                  备注
                                                             意   对   权

提案编码                提案名称
                                              该列打钩的栏
                                               目可以投票

           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                              √
                           案
非累积投
 票提案
           关于《2024年度董事会工作报告》的
  1.00                                             √
           议案

           关于《2024年度监事会工作报告》的
  2.00                                             √
           议案

           关于《2024年度财务决算报告》的议
  3.00                                             √
           案

           关于《2024年度利润分配预案》的议
  4.00                                             √
           案

                                      9
        关于公司《2024年年度报告》及其摘
5.00                                              √
        要的议案
                                             作为投票对象
        关于公司非独立董事2024年度薪酬
6.00                                         的子议案数：
        情况的议案
                                                （4）

6.01    董事苏本立先生 2024 年度薪酬情况          √

        董事 Ota Toshihiro 先生 2024 年度
6.02                                              √
        薪酬情况

6.03    董事苏永益先生 2024 年度薪酬情况          √

        董事 Aoshima Mitsuo 先生 2024 年度
6.04                                              √
        薪酬情况

        关于公司独立董事2024年度津贴情
7.00                                              √
        况
                                             作为投票对象
        关于公司监事2024年度薪酬情况的
8.00                                         的子议案数：
        议案
                                                （3）

8.01    监事杜燕珊女士2024年度薪酬情况            √

8.02    监事张明先生2024年度薪酬情况              √

8.03    监事谢慕珍女士2024年度薪酬情况            √

        关于开展外汇衍生品套期保值业务
9.00                                              √
        的议案

10.00   关于续聘 2025 年度审计机构的议案          √

        关于提请股东大会授权董事会办理
11.00   以简易程序向特定对象发行股票相            √
        关事宜的议案

        关于 2025 年度向银行申请综合授信
12.00                                             √
        额度的议案



                                 10
          关于公司未来三年（2025 年-2027
 13.00                                               √
          年）股东回报规划的议案


一、委托人情况


委托人姓名（或企业名称）：


委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：


委托人持股数：                        委托人股票帐户号码：


二、受托人情况


受托人姓名：                          受托人身份证号码：


委托书签发日期：     年      月     日


委托书有效期限：至     年      月     日


委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：




                                         11
附件三：

                       广州华立科技股份有限公司

                2024 年年度股东大会参会股东登记表



       姓名/公司名称


法定代表人（仅限法人股东）


股东身份证号码/营业执照号码


           股东账号


      持股数量（股）


           联系电话


           电子邮箱


           联系地址


             邮编


       是否本人参会


             备注


参会登记表复印或按以上格式自制均有效。




                                  12