证券代码：301015               证券简称：百洋医药                公告编号：2025-011
债券代码：123194               债券简称：百洋转债



                        青岛百洋医药股份有限公司

                 2025 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年2月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2025年2月10日9:15—15:00。
    2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公
司会议室
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事长付钢先生
    本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 97 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
         409,323,455股，占公司有表决权股份总数的77.8745%。其中：出席现场会议的股
         东及股东授权代表共计3人，代表有表决权股份数为373,425,700股，占公司有表决
         权股份总数的71.0449%；通过网络投票出席会议的股东共计94人，代表有表决权
         股份数为35,897,755股，占公司有表决权股份总数的6.8296%。
             2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员
         列席了会议。
             二、议案审议表决情况
             （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
         决方式
             （二）议案审议表决情况：
             1.审议通过了《关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的议案》；
                                      同意                         反对                    弃权
  类别      代表股份（股）
                             股数（股）        比例     股数（股）         比例     股数（股）     比例
与会全体
             409,323,455     409,221,555     99.9751%     43,700          0.0107%     58,200      0.0142%
  股东
其中：中
              35,903,555     35,801,655      99.7162%     43,700          0.1217%     58,200      0.1621%
小投资者
             表决结果：通过。
             本议案涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决的情形。
             2.审议通过了《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的
         议案》。
                                      同意                         反对                    弃权
  类别      代表股份（股）
                             股数（股）        比例     股数（股）         比例     股数（股）     比例
与会全体
              35,903,555     35,752,355      99.5789%     43,700          0.1217%    107,500      0.2994%
  股东
其中：中
              35,903,555     35,752,355      99.5789%     43,700          0.1217%    107,500      0.2994%
小投资者
             表决结果：通过。
             本议案涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药
         投资有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合
         伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产
         管理合伙企业（有限合伙）等已对本议案回避表决且未接受其他股东委托进行投
         票，回避表决股份总数为406,815,000股。
            注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股
份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。

    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2.律师姓名：张紫薇、梁好
    3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2025年第二次临时股东大会决议；
    2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2025年第二次临时
股东大会的法律意见。


    特此公告。




                                                   青岛百洋医药股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2025 年 2 月 10 日