证券代码：301022          证券简称：海泰科          公告编号：2025-015
债券代码：123200          债券简称：海泰转债



                青岛海泰科模塑科技股份有限公司

              第二届董事会第二十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的
方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 2 月 24
日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本
次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》

    经审议，董事会认为：公司及全资子公司海泰科模具本次拟以自有资金对海
泰科（泰国）增资 4,000.00 万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可
以进一步增强海泰科（泰国）资金实力和运营能力。本次增资后，海泰科（泰国）
仍为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，同意公
司及全资子公司海泰科模具以自有资金向海泰科（泰国）增资 4,000.00 万元人民
币。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
向境外全资子公司增资的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

    三、备查文件

    第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

             青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
                                 2025 年 2 月 27 日