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霍普股份 (301024)
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2025-02-24 15:00
  • 公司公告

公司公告

霍普股份:第四届董事会第一次会议决议公告2025-01-10  

证券代码:301024         证券简称:霍普股份          公告编号:2025-006



             上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

               第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第一次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体
董事同意,本次会议豁免通知时限要求,并一致推选龚俊先生主持。会议应出
席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

   经与会董事审议,选举龚俊先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员等的公告》。

   表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    (二)审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

   经与会董事审议,公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会,
各专门委员会的人员组成情况如下:

   1、审计委员会:石道金先生、刘洁先生、吴凡先生,其中石道金先生担任
主任委员及召集人;
   2、薪酬与考核委员会:刘洁先生、周元先生、龚俊先生,其中刘洁先生担
任主任委员及召集人。

   以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

   表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    (三)逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

   根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经董事长提名、独立董事专
门会议资格审查,董事会同意聘任龚俊先生为公司总经理、何亮先生为公司董
事会秘书;经总经理提名、独立董事专门会议资格审查,董事会同意聘任梁文
章先生、杨赫先生、何亮先生为公司副总经理;经总经理提名、独立董事专门
会议资格审查,并经董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任曾晓音女士
为公司财务总监。前述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。

   以上人员简历及具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理
人员等的公告》。

   逐项表决结果如下:

   3.1 关于聘任龚俊先生为总经理的议案

   表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

   3.2 关于聘任梁文章先生为副总经理的议案

   表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

   3.3 关于聘任杨赫先生为副总经理的议案

   表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

   3.4 关于聘任何亮先生为副总经理、董事会秘书的议案

   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

   3.5 关于聘任曾晓音女士为财务总监的议案

   表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    (四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任潘静女
士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员等的公告》。

   表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    三、备查文件

   公司第四届董事会第一次会议决议。



   特此公告。



                                   上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

                                                   董事会

                                           二〇二五年一月十日