证券代码：301026            证券简称：浩通科技           公告编号：2025-004


               徐州浩通新材料科技股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年
1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6
名董事孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先
生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分募投项
目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。
    独立董事专门会议审议通过了本议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《增持部分贵金属作为经营周转材料使用》的议案
    鉴于公司经营需要，拟增持部分贵金属作为经营周转材料，具体数量如下：铂
拟增持 500kg、钯拟增持 300kg。
    独立董事专门会议审议通过了本议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《制定<舆情管理制度>》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制


                                       1
度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《召开2025年第一次临时股东会》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《召开2025年
第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-003）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    1、第七届董事会第四次会议决议；
    2、第七届独立董事专门会议第三次会议决议。
    特此公告。




                                           徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 22 日




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