证券代码：301026               证券简称：浩通科技                 公告编号：2025-006


                 徐州浩通新材料科技股份有限公司
                    2025年第一次临时股东会决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15 - 15:00 的任意时间。
    2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室。
    3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议的召集人：公司董事会。
    5、会议的主持人：董事长夏军先生。
    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数共 45,305,830 股，
占公司有表决权股份总数（剔除公司回购专户的股份数，下同）的 40.3250%。
    通过网络投票出席会议的股东共 86 人，代表股份数共 4,431,700 股，占公司有表
决权股份总数的 3.9445%。

                                          1
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席本次股东
会。

       二、议案审议表决情况
   参会股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决：
       审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案
    表决情况：同意49,399,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3196%；
反对202,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4073%；弃权135,800股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2730%。
    其中，中小股东的表决情况：同意5,074,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的93.7483%；反对202,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.7429%；弃权135,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.5088%。。
    表决结果：本议案获得通过。

       三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所指派周延、邢中华两名律师出席本次股东会,进行见证并出
具如下结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会
议的表决程序、表决结果合法有效。

       四、备查文件
    1、2025年第一次临时股东会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2025年
第一次临时股东会的法律意见书》。
    特此公告。




                                           徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 7 日




                                       2