证券代码：301079         证券简称：邵阳液压          公告编号：2025-004


                   邵阳维克液压股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2025 年 4 月 7 日（星期一）14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电子邮件方式送达全
体董事。本次会议由公司董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
    1、审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
    公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公
司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告
摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
    2、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
    2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽
责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决
策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
    3、审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会听取了总经理岳海先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，
认为公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，相关管理制度得到有
效落实，保证公司持续、稳定、健康发展。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度总经理工作报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    4、审议并通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
    公司独立董事唐小琦先生、胡军科先生、朱开悉先生、曹越先生（离任）向
董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2024 年
年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    5、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
    经审议，公司董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部
分。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
       6、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
    董事会认为，公司基于当前稳健的经营状况，根据 2024 年度公司盈利能力，
在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，本着回报股东与股东共享公
司经营成果的原则，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案为：
    以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 109,338,159 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
    若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司将按
照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
       7、审议并通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度报告》中第三节“十一、
公司未来发展的展望——（三）经营计划”部分。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。
       8、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
    董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层依据审计
范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定 2025 年度审计费用和内控费用。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
    9、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经与会董事讨论，认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务
报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见，中审众环中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
    10、审议并通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
    董事会同意公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授
信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、
应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授
信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）；同意公司以其资产为公司向银
行贷款提供担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、
担保额度在有效期内可循环使用。本次申请综合业务授信额度自董事会审议通过
之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。同时公司董事会授权
董事长或其授权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。根据《公司章程》等相关规定，本次向银行等金融机
构申请综合授信事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。
    11、审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情
况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》
    公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》
《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
    公司审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报
审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    12、审议并通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
    经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬
水平及公司实际经营情况，对公司 2025 年度董事津贴和薪酬方案予以确认，制
定如下津贴和薪酬方案：
    在公司担任具体工作岗位的非独立董事按其岗位以及在实际工作中的履职
能力和工作绩效领取相应的报酬；未在公司担任具体工作岗位的非独立董事领取
固定津贴，不再领取其它报酬；独立董事领取固定津贴为 8 万元/年（税前）。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的公告》。
    本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直
接提交董事会审议。
    因全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
    13、审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
    经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬
水平及公司实际经营情况，对公司 2025 年度高级管理人员津贴和薪酬方案予以
确认，制定如下津贴和薪酬方案：
    在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作
绩效领取相应的薪酬福利。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的公告》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事柴丹妮女士对该议案
回避表决，本议案获得通过。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    14、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
    经核查独立董事朱开悉、胡军科、唐小琦的任职经历以及签署的相关自查
文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    15、审议并通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》等相关规定，董事会同意回购注销第一类限制性股票 40.5925
万股。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分第一类限制性股票的
公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
    16、审议并通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》等相关规定，董事会同意对 37.9795 万股第二类限制性股票
进行作废处理。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分第二类限制性股票的公
告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    17、审议并通过《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》
   为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常生产经
营可能造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
   具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    18、审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结
构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，
结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
    19、审议并通过《关于公司暂不召开 2024 年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定在本次董事会后公司暂不召开 2024 年年度股东大会，确定
股东大会召开时间后会按照信息披露要求另行发布召开股东大会的通知。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
    3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
    4、公司第五届董事会战略与发展委员会第四次会议决议。


    特此公告。



                                        邵阳维克液压股份有限公司董事会
                                                     2025 年 4 月 9 日