证券代码：301087           证券简称：可孚医疗            公告编号：2025-014


                    可孚医疗科技股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2025年4月3日（星期四）15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年4月3日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年4月3日9:15 - 15:00。
    2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药
城8楼801会议室。
    3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：董事长张敏先生。
    6. 会议出席情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共149人，代表有表决权的股份124,010,386
股，占公司有表决权股份总数的60.9710%。
    （1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有
表决权的股份122,652,393股，占公司有表决权股份总数的60.3034%。
    （2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共140人，
代表有表决权的股份1,357,993股，占公司有表决权股份总数的0.6677%。
    7. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本

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次会议。
     8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
     本次股东大会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结
合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：
     1. 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
     （1）表决情况

   项目        同意（股）    同意比例   反对（股） 反对比例   弃权（股） 弃权比例

与会全体股东   123,925,001   99.9311%    79,385    0.0640%      6,000    0.0048%

  中小股东      3,678,649    97.7316%    79,385    2.1090%      6,000    0.1594%

     （2）表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见
     1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
     2. 律师姓名：熊林、张熙子
     3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
     1. 公司2025年第一次临时股东大会决议；
     2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2025年第一次临
时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。
                                              可孚医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2025年4月3日



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