证券代码：301115            证券简称：建科股份         公告编号：2025-002




       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。




    常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于
2025年1月7日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔
女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次
会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。


    （一）审议通过 《关于部分募投项目调整及延期的议案》
    经审议，监事会认为：本次调整事项符合公司实际需求，有利于提高募集
资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。该事
项相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管
理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东合法利益的情形。
同意此次调整事项，并将该议案提交公司股东会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
1 、公司第五届监事会第十四次会议决议。


特此公告。




                        常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
                                                     2025年1月11日