证券代码：301115           证券简称：建科股份        公告编号：2025-007




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
 虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。




    常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十七次会议于2025年2月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025

年2月15日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全

体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的议案》

    为满足公司整体战略发展需要，重点聚焦检验检测行业，兼顾行业上下游、

新能源、智能制造等新质生产力等领域布局，公司充分借助专业投资机构的力

量及资源优势，整合各方资源，提升公司综合竞争力。在不影响公司日常经营

和发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟作为有限合伙人与专业投资机构

无锡国联金投启源私募基金管理有限公司、北京金沙江联合资本创业投资管理

有限公司及盐城东方投资开发集团有限公司、苏州市历史文化名城发展集团创

业投资有限公司、北京中投鼎新投资管理有限公司合作投资设立源测智能科创

产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以企业登记机关最终核准登记的名称为

准），并签署合伙协议。基金规模2亿元人民币，公司拟以自有资金认缴出资

3,900万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的19.5%。
   根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成同业竞争，

不存在关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   本议案无需提交公司股东会审议。

    （二）审议通过《关于回购公司股份的议案》

   因公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达

到触发稳定股价措施的启动条件。为了履行相关承诺，并基于对公司价值的判

断和未来发展的信心，综合考虑公司的经营情况及财务状况等因素，公司计划

使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价

值及股东权益所必需。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司股东会审议。

    （三）审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案》

   公司拟于2025年3月7日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第

二次临时股东会，审议本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



       1、公司第五届董事会第十七次会议决议。


       特此公告。
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

                             2025年2月19日