证券代码：301120          证券简称：新特电气          公告编号：2025-002



                   新华都特种电气股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董
事会第十次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议
于 2025 年 2 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先
生主持，公司监事及高级管理人员以及拟聘任的董事列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名陈培智先生为第五届董事
会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    2. 审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
    鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》《公司章程》等规定，需对公
司董事会战略委员会进行调整，若非独立董事候选人陈培智先生经股东大会审
议通过当选为公司董事，董事会同意补选陈培智先生为公司第五届董事会战略
委员会委员，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止，调整后，公司董事会战略委员会组成为：谭勇先生（召集人）、
赵云云女士、朱彦臣先生、何宝振先生、陈培智先生。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    3. 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2025 年 3 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大
会。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件

    1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。


    特此公告。


                                       新华都特种电气股份有限公司董事会
                                                            2025 年 2 月 24 日