证券代码：301126         证券简称：达嘉维康          公告编号：2025-003



                 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十一次会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 2 月 6 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召
集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于建立<舆情管理制度>的议案》
    为了进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况拟建立《舆
情管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆
情管理制度》。




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三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。


特此公告。



                           湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

                                                 2025 年 2 月 11 日




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