证券代码：301126          证券简称：达嘉维康          公告编号：2025-007



                 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

                  第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
九次会议于 2025 年 3 月 6 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3
月 1 日以邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的议案》
    鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东大会
决议有效期即将届满，为确保公司本次发行相关工作持续、有效、顺利推进，公
司提请股东大会审议批准将本次发行相关股东大会决议的有效期自原届满之日
延长 12 个月，本次发行方案等其他内容保持不变。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第九次会议决议。

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特此公告。



             湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会
                                    2025 年 3 月 6 日




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