证券代码：301128             证券简称：强瑞技术         公告编号：2025-011

                    深圳市强瑞精密技术股份有限公司
            第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次（临时）会议通知于2025年3月20日以电子邮件、电话通知等方式发
出，于2025年3月27日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋
厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董
事9人，其中黄国平、曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式参加。会议由董
事长尹高斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       二、会议审议情况
       （一）审议通过了《关于使用自有资金购买资产暨对外投资的议案》
    经审议，公司董事会认为为了提升公司的综合竞争力和盈利能力，拓展公
司现有的产品领域，同意公司使用自有资金 15,000 万元，用于对深圳市旭益达
无刷电机有限公司进行投资，其中 2,000 万元用于向旭益达电机进行增资，取
得其 6.82%的股权；另 13,000 万元用于受让旭益达电机原股东持有的 44.20%股
权，共计取得旭益达电机 51.00%股权。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    经审议，董事会同意上述方案，该事项已经第二届董事会战略委员会第五
次会议、第二届独立董事第四次专门会议审议通过。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登



                                     1
的相关公告。
    三、备查文件
   1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第二十二次（临时）会
议决议；
   2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会独立董事第四次专门会
议决议；
   3、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会战略委员会第五次会议
决议。
   特此公告。




                                      深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2025年3月27日




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