证券代码：301160          证券简称：翔楼新材        公告编号：2025-004



                     苏州翔楼新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登

                                  记的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开
公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将
有关事项公告如下：

       一、公司注册资本变更情况

    公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期
归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 30 人，可申请归属的
第二类限制性股票数量为 880,000 股。上述股份已完成登记并于 2024 年 11 月 26
日起上市流通。本次归属完成后公司总股本将由 79,183,314 股增加至 80,063,314
股。

    公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 39 人，可申请归属的
第二类限制性股票数量为 990,000 股。上述股份已完成登记并于 2025 年 1 月 8
日起上市流通。本次归属完成后公司总股本将由 80,063,314 股增加至 81,053,314
股。
        二、《公司章程》部分条款的修订情况

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
   引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《苏州翔楼新
   材料股份有限公司章程（2024 年 4 月）》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条
   款进行相应修改。具体修订内容如下：


           原《公司章程》条文                    《公司章程》修订后的条文


第六条 公司注册资本为7,918.3314万元人民   第六条 公司注册资本为8,105.3314万元人民
币。                                      币。

第十九条 公司的股份总数为7,918.3314万     第十九条 公司的股份总数为8,105.3314万

股，全部为人民币普通股。                  股，全部为人民币普通股。

       除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

       本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会并以特别决议方式进行表决，
   公司提请股东大会授权公司管理层于股东大会审议通过后向市场监督管理部门
   办理注册资本的变更登记及公司章程备案手续，上述变更登记及备案情况最终以
   市场监督管理部门核准的内容为准。

       特此公告。

                                                  苏州翔楼新材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2025 年 2 月 12 日