证券代码：301168         证券简称：通灵股份        公告编号：2025-006




                      江苏通灵电器股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于2025年2月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年2月28日以现
场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级
管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议
的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限
公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期相关决策程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在
损害股东利益的情况。董事会同意公司根据实际经营情况将部分募投项目的预计
达到可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。




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    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：无。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                              江苏通灵电器股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2025年2月28日




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