证券代码：301168          证券简称：通灵股份         公告编号：2025-007




                        江苏通灵电器股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
通知于2025年2月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年2月28日以现
场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议
由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

    1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期是基于公司经营发展做出的谨
慎决定，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、
法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将部分募投项目的预计达到可使用
状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议。

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特此公告。




                 江苏通灵电器股份有限公司

                                   监事会

                            2025年2月28日




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