证券代码：301186             证券简称：超达装备         公告编号：2025-006
债券代码：123187             债券简称：超达转债



                    南通超达装备股份有限公司
          关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
                 持股比例被动稀释的权益变动公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）
可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人冯建军
先生及其一致行动人冯峰先生合计持股数量不变，合计持股比例由 63.58%下降
至 62.92%，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。

    2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结
构产生影响。



    一、 可转换公司债券转股导致股本变动情况

    （一）可转换公司债券发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通
超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可
〔2023〕564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集
资金总额为人民币 46,900.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于
2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债
券代码“123187”。本次可转换公司债券转股的起止日期为 2023 年 10 月 11 日
起至 2029 年 4 月 3 日止。
        （二）可转换公司债券转股情况

        “超达转债”转股期自 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日止。自 2025
    年 1 月 15 日至 2025 年 2 月 7 日，共有 263,900 张“超达转债”转股，转股数
    量合计 829,487 股，公司总股本由 78,635,437 股增加为 79,464,924 股。

        二、控股股东、实际控制人股份变动的具体情况

        本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人冯建军先生及其一致行动人
    冯峰先生合计持有公司股份 50,000,000 股，占公司总股本比例为 63.58%（以
    2025 年 1 月 14 日的总股本 78,635,437 股为依据计算）。截至本公告披露日，
    公司总股本受可转换公司债券转股的影响，由 78,635,437 股增至 79,464,924
    股，公司控股股东、实际控制人冯建军先生及其一致行动人冯峰先生所持有的
    公司股份数量不变，持股比例被动稀释，持股比例降至 62.92%（以截至本公告
    披露日的总股本 79,464,924 股为依据计算），具体变动情况如下：

1.基本情况
   信息披露义务人 1            冯建军
           住所                江苏省南通市如皋市城南街道****
   信息披露义务人 2            冯峰
           住所                江苏省南通市如皋市城南街道****
     权益变动时间              2025 年 1 月 15 日至 2025 年 2 月 7 日
股票简称                超达装备               股票代码                     301186
变动类型
  （可多             增加□   减少           一致行动人                   有 无□
    选）
  是否为第一大股东或实际控制人                                是 否□
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股
                                   增持/减持股数（万股）                增持/减持比例（%）
         等）
            A股                         0（被动稀释）                    0.66（被动稀释）
           合   计                      0（被动稀释）                    0.66（被动稀释）
                             通过证券交易所的集中交易 □     协议转让     □
                             通过证券交易所的大宗交易 □     间接方式转让 □
                             国有股行政划转或变更      □    执行法院裁定 □
本次权益变动方式（可多
                             取得上市公司发行的新股    □    继承         □
选）
                             赠与                      □    表决权让渡   □
                             其他                      （公司因可转换公司债券
                           转股导致总股本增加从而被动稀释股份）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

                              本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
       股份性质                         占总股本比例                 占总股本比例
                           股数(万股)                   股数(万股)
                                            (%)                          (%)
        冯建军               4,500         57.23          4,500         56.63

         冯峰                 500           6.36           500           6.29

     合计持有股份            5,000         63.58          5,000         62.92

 其中：无限售条件股份        4,625         58.82          4,625         58.20

      有限售条件股份          375           4.77           375           4.72

4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已
                                               是□ 否
作出的承诺、意向、计
                           如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法                            是□ 否
律、行政法规、部门规        如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
章、规范性文件和本所
业务规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
                                               是□ 否
三条的规定，是否存在
                           如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）

7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细        □
2．相关书面承诺文件                                □
3．律师的书面意见                                  □
4．本所要求的其他文件                              
注 1：上表持股比例合计数与各明细项之和可能存在尾差，系四舍五入计算所致。



特此公告。


                                               南通超达装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2025 年 2 月 10 日