证券代码：301239        证券简称：普瑞眼科           公告编号：2025-002



                  成都普瑞眼科医院集团股份有限公司
              第三届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
 第二十八次会议通知于2025年1月22日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出
 并送达，会议于2025年1月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实
 际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和部分高级管理人员
 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，表决了以下议案：
     （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
     为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投
 资者及其他利益相关方的合法权益，公司董事会同意公司根据《中华人民共和
 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
 《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公
 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
     表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。


     三、备查文件
     1．公司第三届董事会第二十八次会议决议。


     特此公告。
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司
                          董事会
          二〇二五年一月二十六日