证券代码：301296             证券简称：新巨丰      公告编号：2025-016



                 山东新巨丰科技包装股份有限公司
               第三届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议的通知于2025年2月26日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025
年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实
际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席
会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生
召集和主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>
的议案》
    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司全资子公司山东
新巨丰泰东包装有限公司苏州分公司拟开立募集资金专项账户，对“昆山研发中
心建设项目”的募集资金进行专户管理。同时，授权公司管理层办理本次开立募
集资金专户及后续签署募集资金监管协议的相关事宜。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开
立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》。


特此公告。


                                   山东新巨丰科技包装股份有限公司
                                               董事会
                                             2025年3月4日