慧博云通科技股份有限公司 公 告
证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-012
慧博云通科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会不存在否决议案的情形；
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长余浩先生
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月3日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年3月3日9:15—15:00期间
的任意时间。
（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
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（七）出席人员：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东314人，代表股份184,103,702股，占公司有表决权股份
总数的46.0248％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,874,579股，占公司有表决权股份总数
的3.2186％。
通过网络投票的股东312人，代表股份171,229,123股，占公司有表决权股份总数的
42.8062％。
本次股东会独立董事未征集到股东委托投票权。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东310人，代表股份4,807,105股，占公司有表决权股
份总数的1.2017％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,191,082股，占公司有表决权股份总
数的0.2978％。
通过网络投票的中小股东309人，代表股份3,616,023股，占公司有表决权股份总数
的0.9040％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 183,864,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8698％；
反对 211,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1151％；弃权 27,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,567,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.0136％；反对 211,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
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份总数的 4.4081％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5783％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议
案通过。
（二）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
表决情况：同意 183,871,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8739％；
反对 212,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1152％；弃权 20,100 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,575,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.1717％；反对 212,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 4.4101％；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4181％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议
案通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
表决情况：同意 183,861,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8686％；
反对 214,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1162％；弃权 28,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,565,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 94.9658％；反对 214,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 4.4517％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5825％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案
通过。
（四）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效
期及相关授权有效期的议案》
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表决情况：同意26,744,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3466％；
反对149,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5535％；弃权26,900股（其
中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0999％。
其中，中小股东表决情况：同意4,631,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的96.3408％；反对149,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.0996％；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.5596％。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案
通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
（二）律师姓名：刘兵舰、徐欣竹；
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第一次临时股东会决议；
（二）金杜关于公司2025年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
2025年3月3日
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