证券代码：301322             证券简称：绿通科技            公告编号：2025-026


             广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
               2025 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

   1．会议召集人：公司第三届董事会。
   2．会议主持人：公司董事长张志江先生。
   3．会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 15:00 开始；
    （2）网络投票时间：2025 年 3 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 10 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
   4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
   5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新
能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 会议室。
   6．本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。

    （二）会议出席及列席情况

    截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 146,769,897 股，其中公司回
购专用证券账户中的股份数量为 5,482,019 股。因回购股份不享有表决权，本次
股东大会公司有表决权股份总数为 141,287,878 股。
   1．股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 65,162,402 股，占公司有表决
权股份总数的 46.1203%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 47,850,748
股，占公司有表决权股份总数的 33.8676%。通过网络投票的股东 70 人，代表股
份 17,311,654 股，占公司有表决权股份总数的 12.2528%。
   2．中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 4,284,706 股，占公司有表
决权股份总数的 3.0326%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
2,378,050 股，占公司有表决权股份总数的 1.6831%。通过网络投票的中小股东 65
人，代表股份 1,906,656 股，占公司有表决权股份总数的 1.3495%。
   3．除上述公司股东外，公司全体董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（广
州）律师事务所两名见证律师出席或列席了本次会议。
   4．独立董事公开征集表决权情况
    公司独立董事姜永宏先生作为征集人，就本次股东大会所审议的议案向全体
股东征集表决权。公司已于2025年2月21日在巨潮资讯网上披露了《关于独立董
事公开征集表决权的公告》（公告编号：2025-018）。截至征集时间结束，征集
人未收到股东的投票权委托。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下
议案：

    （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    总表决情况：同意 65,098,752 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9023%；反对 33,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0519%；弃权 29,830 股（其中，因未投票默认弃权 2,170 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0458%。
    中小股东总表决情况：同意 4,221,056 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.5145%；反对 33,820 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7893%；弃权 29,830 股（其中，因未投票默认弃权 2,170
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6962%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。

    （二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    总表决情况：同意 65,097,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9003%；反对 34,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0524%；弃权 30,853 股（其中，因未投票默认弃权 3,493 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0473%。
    中小股东总表决情况：同意 4,219,733 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.4836%；反对 34,120 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7963%；弃权 30,853 股（其中，因未投票默认弃权 3,493
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7201%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》

    总表决情况：同意 65,099,599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9036%；反对 33,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0519%；弃权 28,983 股（其中，因未投票默认弃权 1,323 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0445%。
    中小股东总表决情况：同意 4,221,903 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.5343%；反对 33,820 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7893%；弃权 28,983 股（其中，因未投票默认弃权 1,323
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6764%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所的刘杰律师和杨小颖律师出席了本次股东大
会，并进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会召集
和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   1．公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
   2．《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿通新能源电动车科技股份有
限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                  广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 3 月 10 日