证券代码：301345          证券简称：涛涛车业         公告编号：2025-004

                       浙江涛涛车业股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知于2025年1月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月16日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以
通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、张建新、陈东坡、陈军泽。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议
的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，
决议合法有效。
    二、会议审议情况
    本次会议审议了如下议案：
    1、审议并通过《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》
    经审议，董事会认为：在泰国投资建设生产基地是公司全球供应链体系的重
要组成部分，有利于满足海外客户对公司全地形车和电动高尔夫球车等需求，提
高公司在全球的竞争力，推进公司全球化发展战略。因此，董事会同意公司使用
自有资金或自筹资金合计不超过 950 万美元，通过公司的新加坡全资子公司
BAIKE HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED 和拟成立的新加坡全资孙公司
TBLAZER(SG)PTE.LTD.（暂定名，以新加坡公司注册机关核准的名称为准）在泰
国共同投资设立全资孙公司 Trailblazer Vehicles（Thailand）Co.,ltd（暂定
名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权
公司管理层办理投资建设生产基地相关事宜。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外
投资建设泰国生产基地的公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。


                                  浙江涛涛车业股份有限公司董事会
                                                2025 年 1 月 16 日