证券代码：301362         证券简称：民爆光电          公告编号：2025-003


                       深圳民爆光电股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况
      深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
  通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 1 月 17 日在
  公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本
  次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事顾慧慧女士、独立董事吴
  战篪先生、卢护锋先生、廖斌先生以视频通讯方式参会，公司监事及高级管理人
  员列席了会议。
      本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
  定。
   二、 董事会会议审议情况
         与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
      董事会认为：公司本次向全资子公司惠州民爆光电技术有限公司增资以实施
  募投项目，有利于募集资金使用计划的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向
  的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
  管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
  规范运作》等相关规定。
         保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
  于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-
  002）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨向全资孙公司增资及实
缴出资的议案》
       董事会认为：公司使用募集资金向全资子公司民爆光电（香港）有限公司
（以下简称“香港民爆”）增资，并由香港民爆向公司全资孙公司民爆光电（越南）
有限公司增资及实缴出资以实施募投项目，有利于募集资金使用计划的顺利实施，
不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
     保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-
002）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 三、备查文件
    1. 第二届董事会第十八次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          深圳民爆光电股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 17 日