证券代码：301362          证券简称：民爆光电           公告编号：2025-004


                        深圳民爆光电股份有限公司

                    第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 监事会会议召开情况
      深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
  议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 1 月 17 日
  在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会
  议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
      本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
  定。
   二、 监事会会议审议情况
     与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
     案》
      监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，主要是
  基于募投项目的建设需要，有利于提高募集资金使用效率，推进募投项目的顺利
  实施；有关审议及决策程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东特别是中小
  股东利益的情形。
      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
  《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
  2025-002）。
         表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨向全资孙公司增资及实
  缴出资的议案》
    监事会认为：公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴出
资以实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有利于提高募集资金使用
效率，推进募投项目的顺利实施；有关审议及决策程序充分、恰当，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2025-002）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 三、备查文件
    1.第二届监事会第十六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         深圳民爆光电股份有限公司监事会
                                                   2025 年 1 月 17 日