证券代码：301369           证券简称：联动科技         公告编号：2025-004



                   佛山市联动科技股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电子邮
件、电话、口头方式向全体监事送达。
    会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议
应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事凌飞先生以通讯表决方式参会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
   经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次调整回购价格上限符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；有利于
提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远
发展；本次调整回购价格上限不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，
不会影响公司的上市地位。
    综上所述，我们认为公司本次调整回购价格上限事项合法、合规，有利于提
升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意本
次调整回购价格上限事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整回购股份价格上限的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。


    特此公告。




                                               佛山市联动科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2025 年 1 月 3 日