证券代码：301370         证券简称：国科恒泰            公告编号：2025-008

           国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
              第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第二十次会议已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2025 年 3 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事
以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于增加 2024 年度审计费用的议案》

   经审议，监事会认为：公司 2024 年度进行财务审计的信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）的工作内容增加，工作量发生了明显变化，增加审计费用是
合理的，符合公司的实际情况。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的
情形。综上，监事会同意增加 2024 年度审计费用的事项。

   该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度审
计费用的公告》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
                              国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                     2025 年 3 月 7 日