证券代码：301370         证券简称：国科恒泰            公告编号：2025-010


           国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
            关于变更董事及专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于公司董事辞职的情况

    国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日
收到董事王戈先生提交的书面辞职报告，王戈先生因个人工作安排申请辞去公司
董事职务，同时不再担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。
其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职报告已于送达董事会时生效，辞职后王
戈先生将不再担任公司任何职务。
    截至本公告披露日，王戈先生未直接持有公司股份，其通过东方科仪控股集
团有限公司、国科金源（北京）投资管理有限公司——北京国科嘉和金源投资基
金中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区国科瑞鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、
国科嘉和（北京）投资管理有限公司——苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限
合伙）、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、西藏龙脉得股权投资中心（有限
合伙）间接持有 305.66 万股，占公司总股本比例为 0.65%，其辞去上述职务后所
持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》等相关规定以及其在公司《首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》中披露的尚在履行期限内的股份限售及减持承诺进
行管理。
    王戈先生自担任公司董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽职，在
公司战略发展方向、规范治理等方面做出了卓越贡献。公司及公司董事会对王戈
先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢。

    二、关于变更董事及专门委员会委员的情况

    为保障公司治理的良好运转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于
2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更董
事及专门委员会委员的议案》，经全体董事审议和表决，同意选举公司总经理肖
薇女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事以及第三届董事会战略委员
会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。上述调整于 2025 年第一次临时股东大会选举肖薇女士为公司董事后正
式生效。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十八次会议决议。

    特此公告。
                                  国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2025 年 3 月 7 日
附件：

                           肖薇女士简历
    肖薇，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2006 年至 2013 年，就职于强生（上海）医疗器材有限公司，任运营经理；2013
年 2 月加入本公司，现任本公司总经理。
    截至本公告披露日，肖薇女士未直接持有公司股份，通过霍尔果斯宏盛瑞泰
股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.69%的股份。肖薇女士与其
他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公
司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不
适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。