证券代码：301370         证券简称：国科恒泰           公告编号：2025-007


           国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
            第三届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十八次会议已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2025 年 3 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。
    3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名（其中董事刘冰、蒋友松、张金鑫、姜涟、陈鑫以现场方式参加会议，
其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于增加 2024 年度审计费用的议案》
    公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会
第十八次会议，2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司
2024 年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年。2024 年度审计服务费为
120.00 万元，其中财务审计费用 100.00 万元，内部控制审计费用 20.00 万元。
    应公司内部规范要求，公司 2024 年度需为合并报表范围内子公司单独出具
审计报告，信永中和对公司 2024 年度进行财务审计的工作内容增加，工作量发
生了明显变化，经与信永中和协商，公司拟将 2024 年度审计费用由 120.00 万元
增加至 205.00 万元，其中财务审计费用 185.00 万元、内部控制审计费用 20.00
万元。
    该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度审
计费用的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司
2025 年第一次临时股东大会审议。

       2、审议通过《关于变更董事及专门委员会委员的议案》
   公司董事王戈先生已向董事会提交辞职报告，因个人工作安排申请辞去公司
董事职务，同时不再担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。
其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职报告已于送达董事会时生效，辞职后王
戈先生已不再担任公司任何职务。
   鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司治理的良好运转，保证各专门委
员会正常有序开展工作，拟选举公司总经理肖薇女士担任公司第三届董事会董事
及第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
   该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事及专门
委员会委员的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    提名委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司
2025 年第一次临时股东大会审议。

       3、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
   基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟申请注销全资子公司常州
国科瑞鼎医疗科技有限公司、苏州国科恒泰医疗科技有限公司、深圳国科恒泰医
疗科技有限公司、湖南国科恒康医疗科技有限公司，并授权公司经营管理层依法
办理相关清算和注销事项。上述注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重
组。
   公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效
率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，本次子公司注销事
项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生
实质性的影响。
   该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司
的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

    4、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
   为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司拟对组织
架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化
等相关事宜。
   该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司组织架构调
整的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
   该议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十八次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
    3、第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
4、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。


特此公告。


                             国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2025 年 3 月 7 日