证券代码：600019          证券简称：宝钢股份        公告编号：临 2025-005



                     宝山钢铁股份有限公司
             第八届监事会第四十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有
关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有
效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）
《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
     根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据
上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 2 月 6 日召开临时监事
会。
    公司于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件和书面方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
     （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。


     二、监事会会议审议情况
     本次监事会通过以下决议:
    （一）关于审议董事会“关于增选公司第八届董事会董事及调整
专门委员会成员的议案”的提案
     全体监事一致通过本提案。


     （二）关于审议董事会“关于聘任公司副总经理的议案”的提案
     全体监事一致通过本提案。




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    （三）关于审议董事会“关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案”的提案
     全体监事一致通过本提案。


     特此公告。



                                      宝山钢铁股份有限公司监事会

                                                 2025 年 2 月 6 日




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