股票代码：600028               股票简称：中国石化           公告编号：2025-02




                 中国石油化工股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告

      中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届董事会第四

次会议（简称“会议”）于 2024 年 12 月 31 日发出书面通知，于 2025 年 1 月 7 日发

出会议资料，于 2025 年 1 月 17 日以电子通讯方式召开。

    应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。会议的召集和召开符合有

关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：

    一、《内部控制手册（2025 年版）》。

    2025 年 1 月 14 日，公司董事会审计委员会已审议并一致同意本议案。

    二、公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2025 年日常关联交易事项的议案。

    2025 年 1 月 14 日，公司独立董事专门会议已审议并一致同意本议案。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《中国石油化工股份有限公司日常关联交易公告》。

    三、关于哈萨克斯坦天然气化工项目担保事项的议案。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《中国石油化工股份有限公司对外担保公告》。

    四、关于投资建设巴彦柴达木矿井及选煤厂项目的议案。

    上述第二项议案因涉及关联交易，关联董事吕亮功先生回避表决，非关联董事均同
意该议案；其他议案同意票数均为 12 票，无反对票和弃权票。
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特此公告。




                         承董事会命

                 副总裁、董事会秘书

                              黄文生

                   2025 年 1 月 17 日




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